Az egyik jelentős (hazai TOP3-ba tartozó) bankcsoportban elkövetett visszaélés vizsgálatában vettünk részt. A munka során összegyűjtöttük és értékeltük a bizonyítékokat, meghatároztuk az elkövetési sémákat, azonosítottuk az elkövetőket és a visszaéléshez vezető kontrollhiányosságokat, kiszámítottuk az egyes ügyfeleket ért kárt (amelyek összértéke néhány tízmilliárd forint volt), kidolgoztuk a kompenzáció meghatározásához szükséges számítási módszert, támogattuk a hivatalos vizsgálatot és a jogi eljárást (beleértve a bírósági szakaszt), illetve ezzel párhuzamosan javaslatokat tettünk a kontrollok hatékonyságának növelésére.
Kapcsolódó tevékenységek
Audit program és módszertan fejlesztése, auditálás – TOP3 pénzintézeti csoport
Az egyik jelentős (hazai TOP3-ba tartozó) bankcsoport informatikai és fizikai biztonság ellenőrzéséhez audit programot és audit terveket készítettünk valamint kidolgoztuk…
Visszaélés kivizsgálás, kockázatelemzés – déli üzemanyag kiskereskedelmi társaság
A közép-európai üzemanyag-kereskedelmi piac jelentős szereplője által irányított, hazánktól délre elhelyezkedő egyik üzemanyag kiskereskedelmi vállalatnál vizsgáltuk egy töltőállomási szerver leállás…
Visszaélésgyanús esetek azonosítása – TOP3 bank
Az egyik jelentős (hazai TOP3-ba tartozó) bank állományát és tranzakcióit elemezve azonosítottunk és részletes vizsgálatra javasoltunk 5 bankfiókot. A javasoltak…