Az egyik jelentős (hazai TOP3-ba tartozó) bankcsoportban elkövetett visszaélés vizsgálatában vettünk részt. A munka során összegyűjtöttük és értékeltük a bizonyítékokat, meghatároztuk az elkövetési sémákat, azonosítottuk az elkövetőket és a visszaéléshez vezető kontrollhiányosságokat, kiszámítottuk az egyes ügyfeleket ért kárt (amelyek összértéke néhány tízmilliárd forint volt), kidolgoztuk a kompenzáció meghatározásához szükséges számítási módszert, támogattuk a hivatalos vizsgálatot és a jogi eljárást (beleértve a bírósági szakaszt), illetve ezzel párhuzamosan javaslatokat tettünk a kontrollok hatékonyságának növelésére.
Kapcsolódó tevékenységek
Visszaélésgyanús esetek azonosítása – TOP3 bank
Az egyik jelentős (hazai TOP3-ba tartozó) bank állományát és tranzakcióit elemezve azonosítottunk és részletes vizsgálatra javasoltunk 5 bankfiókot. A javasoltak…
Beszerzéssel kapcsolatos visszaélések kivizsgálása – gépipari vállalat
Magyarországon működő, külföldi tulajdonú gépészeti gyártó vállalat beszerzési folyamatait és beszerzéshez kapcsolódó tranzakcióit tekintettük át. A piaci árak és a…
Mintavételi eljárás fejlesztése számlaforgalom ellenőrzéséhez (CAATs) – TOP3 bank
Az egyik jelentős (hazai TOP3-ba tartozó) bank belső ellenőrzési tevékenységéhez szükséges mintavételi eljárások kidolgozásában vettünk részt. A munka eredményeképpen a…