Az egyik jelentős (hazai TOP3-ba tartozó) bank vidéki fiókjában elkövetett visszaélés vizsgálatában vettünk részt. A munka során összegyűjtöttük és értékeltük a bizonyítékokat, meghatároztuk az elkövetési sémát, azonosítottuk az elkövetőket és a visszaéléshez vezető kontrollhiányosságokat, kiszámítottuk az egyes ügyfeleket ért kárt (amelyek összértéke közel 400 millió forint volt), támogattuk a hivatalos vizsgálatot és a jogi eljárást a beadványok elkészítésétől az ítélethozatalig illetve ezzel párhuzamosan javaslatokat tettünk a kontrollok hatékonyságának növelésére.
Kapcsolódó tevékenységek
Visszaélés kivizsgálás, kockázatelemzés – déli üzemanyag kiskereskedelmi társaság
A közép-európai üzemanyag-kereskedelmi piac jelentős szereplője által irányított, hazánktól délre elhelyezkedő egyik üzemanyag kiskereskedelmi vállalatnál vizsgáltuk egy töltőállomási szerver leállás…
Visszaélésgyanús esetek azonosítása – TOP3 bank
Az egyik jelentős (hazai TOP3-ba tartozó) bank állományát és tranzakcióit elemezve azonosítottunk és részletes vizsgálatra javasoltunk 5 bankfiókot. A javasoltak…
Mintavételi eljárás fejlesztése számlaforgalom ellenőrzéséhez (CAATs) – TOP3 bank
Az egyik jelentős (hazai TOP3-ba tartozó) bank belső ellenőrzési tevékenységéhez szükséges mintavételi eljárások kidolgozásában vettünk részt. A munka eredményeképpen a…