Visszaélés kivizsgálása (értékpapír-kereskedelem) – TOP3 bank

Az egyik jelentős (hazai TOP3-ba tartozó) bank vidéki fiókjában elkövetett visszaélés vizsgálatában vettünk részt. A munka során összegyűjtöttük és értékeltük a bizonyítékokat, meghatároztuk az elkövetési sémát, azonosítottuk az elkövetőket és a visszaéléshez vezető kontrollhiányosságokat, kiszámítottuk az egyes ügyfeleket ért kárt (amelyek összértéke közel 400 millió forint volt), támogattuk a hivatalos vizsgálatot és a jogi eljárást a beadványok elkészítésétől az ítélethozatalig illetve ezzel párhuzamosan javaslatokat tettünk a kontrollok hatékonyságának növelésére.