Az egyik jelentős (hazai TOP3-ba tartozó) bank állományát és tranzakcióit elemezve azonosítottunk és részletes vizsgálatra javasoltunk 5 bankfiókot. A javasoltak közül a bank által kiválasztott 3 bankfiók mindegyikében visszaélést tárt fel az ellenőrzés.
Kapcsolódó tevékenységek
Audit program és módszertan fejlesztése, auditálás – TOP3 pénzintézeti csoport
Az egyik jelentős (hazai TOP3-ba tartozó) bankcsoport informatikai és fizikai biztonság ellenőrzéséhez audit programot és audit terveket készítettünk valamint kidolgoztuk…
Mintavételi eljárás fejlesztése lakossági hitelek ellenőrzéséhez (CAATs) – TOP3 bank
Az egyik jelentős (hazai TOP3-ba tartozó) bank belső ellenőrzési tevékenységéhez szükséges mintavételi eljárások kidolgozásában vettünk részt. A munka eredményeképpen a…
Mintavételi eljárás fejlesztése számlaforgalom ellenőrzéséhez (CAATs) – TOP3 bank
Az egyik jelentős (hazai TOP3-ba tartozó) bank belső ellenőrzési tevékenységéhez szükséges mintavételi eljárások kidolgozásában vettünk részt. A munka eredményeképpen a…