Az Önök vállalata elkötelezett a tisztességes, átlátható és hiteles üzleti működés mellett és ezt partnereik, munkatársaik aktívan támogatják. A vállalatuk érdekeit vagy az elvárt magatartási szabályokat sértő esetek felderítésével, az ismétlődés megelőzésével növelhető a vállalat eredményessége, értéke, a partnerek bizalma.
A nem kívánt esetek kezelésében az alábbi segítséget nyújtjuk Önöknek:
- visszaélés kivizsgálás – kivizsgáljuk a visszaéléseket, visszaélés gyanús eseteket,
- azonosítjuk az eseti visszaélési ügyleteket,
- behatároljuk a nagyszámú visszaélési lehetőségeket statisztikai eljárásokkal kiegészített CAAT (Computer-assisted audit techniques) segítségével,
- feltárjuk a tényeket,
- azonosítjuk az elkövetési sémákat,
- bizonyítékokat gyűjtünk, értékelünk, őrzést elősegítünk,
- azonosítjuk az érintetteket,
- meghatározzuk a kárértéket és a fair ügyfélkompenzációt,
- támogatjuk Önöket a felügyeleti szervekkel való együttműködésben,
- támogatjuk Önöket a rendőrséggel való együttműködésben,
- támogatjuk Önöket a bírósági eljárás során (az eljárásra felkészülést és a perbeli jogi képviseletet egyaránt),
- segítünk a visszaélésekkel kapcsolatos gyors és hatékony kommunikációban
- segítünk Önöknek a visszaélések megelőzésében – így remélhetőleg nem lesz szükséges visszaélés kivizsgálás a jövőben
- visszaélési kockázatok felmérésével és értékelésével, amely kiterjed(het)
- tevékenységekre, folyamatokra, informatikai rendszerekre, dokumentumokra és személyekre,
- szerződésekre, szerződéses kapcsolatokra, szállítókra, alvállalkozókra és vevőkre, kondíciókra, árazásokra, bizonylatokra, elszámolásokra, nyilvántartásokra,
- pénzügyi és számviteli alapbizonylatokra, jelentésekre, beszámolókra,
- materiális és immateriális javakra, szellemi tulajdonra és üzleti titkokra,
- közös és kapcsolt vállalkozásokra, anya- és leányvállalatokra,
- tévedésre, tévedésben tartásra, megtévesztésre, csalásra,
- korrupcióra, pénzmosásra, hűtlen kezelésre és sikkasztásra,
- csalásmegelőzési programokkal, képzésekkel,
- kontrollok fejlesztésével, ellenőrzésével, beleértve az
- adminisztratív, a
- folyamatba épített és a
- technológia megoldásokat
- visszaélési kockázatok felmérésével és értékelésével, amely kiterjed(het)
valamint hasonlóan: a
- preventív,
- detektív,
- hatáscsökkentő és
- kompenzatív kontrollokat,
- feladatok és felelősségek egyértelmű meghatározásával,
- összeférhetetlen feladatok, szerepkörök azonosításával, elhatárolásával,
- az informatikai rendszerekben beállított szerepkörök, jogosultságok áttekintésével,
- Etikai Kódex készítésével, oktatásával,
- Etikai Tanács felállításával, működtetésévelm
- törvényi elvárások (pl. UK Bribery Act) vállalati működésbe építésével
Eddig kb. 142 millió EUR összegzett elkövetési értékű visszaélés kivizsgálás irányítása, visszaélés kivizsgálás támogatása kapcsolódik hozzánk, amelyekből néhány jellemző esetet leírtunk a referenciáink között illetve olvashat egy kapcsolódó blogbejegyzést.
KAPCSOLÓDÓ BLOGBEJEGYZÉS – Visszaélés és felderítése
Ha Ön szeretné megelőzni a vállalatuk érdekeit sértő cselekményeket esetleg gyanúja van megtörtént vagy folyamatban levő helytelen magatartásról, visszaélésről, vegye fel velünk a kapcsolatot és mi segítünk Önöknek a megfelelő prevenciós program előkészítésében, végrehajtásában illetőleg a gyanúra okot adó eset(ek) gyors, diszkrét vizsgálatában.
Vezető partnerünk CFE (Certified Fraud Examiner, minősített visszaélés kivizsgáló) minősítéssel rendelkezik, ezzel egyike a 15 CFE minősítésű hazai szakembernek.
2017. november 19-én az ACFE (Association of Certified Fraud Examiners) , a minősített visszaélés kivizsgálók nemzetközi szervezete 15 magyarországi CFE minősítésü szakembert tartott nyilván.