Az egyik jelentős (hazai TOP3-ba tartozó) bank belső ellenőrzési tevékenységéhez szükséges mintavételi eljárások kidolgozásában vettünk részt. A munka eredményeképpen a folyó- és befektetési számlák ellenőrzése során átvizsgált ügyletek a nagyobb kockázatú tételekből kerültek kiválasztásra illetve párhuzamosan: a kisebb kockázatot jelentő ügyletek vizsgálatára kevesebb erőforrást lehetett fordítani, ezáltal javítva az ellenőrzés hatékonyságát.
Kapcsolódó tevékenységek
Informatikai audit – nyugati üzemanyag kiskereskedelmi társaságok
A közép-európai üzemanyag-kereskedelmi piac jelentős szereplője által irányított, hazánktól nyugatra elhelyezkedő üzemanyag kis- és nagykereskedelmi vállalatait tekintettük át informatikai szempontból,…
Csoportos visszaélés kivizsgálása (értékpapír-kereskedelem, befektetések) – TOP3 bankcsoport
Az egyik jelentős (hazai TOP3-ba tartozó) bankcsoportban elkövetett visszaélés vizsgálatában vettünk részt. A munka során összegyűjtöttük és értékeltük a bizonyítékokat,…
Hitelesítési szolgáltató központ üzemeltetési dokumentáció készítése
A nemzetközi piacon is tevékenykedő, jelentős magyarországi piaci részesedéssel rendelkező partnerünk számára az általa kifejlesztett és működtetett hitelesítési szolgáltató központ…