Az egyik jelentős (hazai TOP3-ba tartozó) pénzintézeti csoport bankkártya megszemélyesítési tevékenységét tekintettük át informatikai szempontból, ellenőriztük a hazai és nemzetközi jogszabályi és kártyatársasági (VISA, Mastercard) elvárásoknak, szabványoknak és legjobb gyakorlatoknak megfelelést, megvizsgáltuk az üzleti elvárások teljesülését és támogatását, azonosítottuk a lehetséges kockázatokat (kiemelt figyelemmel a folyamatok zártságára és a lehetséges visszaélési lehetőségekre) majd javaslatokat tettünk azok kezelésére.
Kapcsolódó tevékenységek
Informatikai audit – nyugati üzemanyag kiskereskedelmi társaságok
A közép-európai üzemanyag-kereskedelmi piac jelentős szereplője által irányított, hazánktól nyugatra elhelyezkedő üzemanyag kis- és nagykereskedelmi vállalatait tekintettük át informatikai szempontból,…
COBIT és ISO 27001 alapú felmérések – nemzetközi olajipari vállalatcsoport
Közép-európa jelentős energetikai, vegyipari vállalatcsoportjában végeztünk COBIT alapú érettségfelmérést valamint ISO 27001 alapú kockázatfelmérést, majd a felmérésre építve elkészítettük az…
Mintavételi eljárás fejlesztése számlaforgalom ellenőrzéséhez (CAATs) – TOP3 bank
Az egyik jelentős (hazai TOP3-ba tartozó) bank belső ellenőrzési tevékenységéhez szükséges mintavételi eljárások kidolgozásában vettünk részt. A munka eredményeképpen a…