Az egyik jelentős (hazai TOP3-ba tartozó) pénzintézeti csoport bankkártya megszemélyesítési tevékenységét tekintettük át informatikai szempontból, ellenőriztük a hazai és nemzetközi jogszabályi és kártyatársasági (VISA, Mastercard) elvárásoknak, szabványoknak és legjobb gyakorlatoknak megfelelést, megvizsgáltuk az üzleti elvárások teljesülését és támogatását, azonosítottuk a lehetséges kockázatokat (kiemelt figyelemmel a folyamatok zártságára és a lehetséges visszaélési lehetőségekre) majd javaslatokat tettünk azok kezelésére.
Kapcsolódó tevékenységek
Audit program és módszertan fejlesztése, auditálás – TOP3 pénzintézeti csoport
Az egyik jelentős (hazai TOP3-ba tartozó) bankcsoport informatikai és fizikai biztonság ellenőrzéséhez audit programot és audit terveket készítettünk valamint kidolgoztuk…
Mintavételi eljárás fejlesztése lakossági hitelek ellenőrzéséhez (CAATs) – TOP3 bank
Az egyik jelentős (hazai TOP3-ba tartozó) bank belső ellenőrzési tevékenységéhez szükséges mintavételi eljárások kidolgozásában vettünk részt. A munka eredményeképpen a…
Visszaélés kivizsgálás, kockázatelemzés – déli üzemanyag kiskereskedelmi társaság
A közép-európai üzemanyag-kereskedelmi piac jelentős szereplője által irányított, hazánktól délre elhelyezkedő egyik üzemanyag kiskereskedelmi vállalatnál vizsgáltuk egy töltőállomási szerver leállás…